Българин обвинен в опит за прехвърляне на конфискувана криптовалута за 300 000 долара.

Средствата са били запорирани по дело, свързано със схема за пране на пари.

Според обвинението Йосифов вече е излежал присъда от 111 месеца затвор, след като през 2021 г. е бил осъден за престъпление по Закона за организациите, повлияни от рекет (RICO), и заговор за пране на пари.

Разследването установява, че той е управлявал профил за обмен на криптовалути под името RGCoins, както и други профили, регистрирани в България и Румъния. Те са били използвани за публикуване на фалшиви обяви в сайтове за онлайн търгове за несъществуващи скъпи стоки.

След като жертвите извършвали плащане, средствата били конвертирани в криптовалута и прехвърляни към чуждестранни перачи на пари, сред които според прокуратурата е бил и Йосифов.

В рамките на три години схемата е изпрала близо 5 млн. долара в криптовалути и е засегнала най-малко 900 американски граждани.

Като част от присъдата си Йосифов е трябвало да преведе криптовалута на стойност около 290 000 долара по федерална сметка на Съединените щати.

Според обвинението той е направил опит да премести средствата от сметка в криптоборсата Kraken и да ги преведе като фиатна валута към чуждестранна банкова сметка.

Действията му са били засечени, след което срещу него са повдигнати допълнителни обвинения за укриване или прехвърляне на имущество с цел предотвратяване на неговото изземване, помагачество и подбудителство, както и заговор за пране на пари.